Nhiều người đang hiểu sai về cách thức Bitcoin hoạt động khi nghĩ rằng Bitcoin ẩn danh và chẳng thể theo dõi tỷ giá tiền ảo hôm nay.

Theo Ben Weiss – CEO đơn vị điều hành ATM tiền mã hoá CoinFlip, phổ biến người đang hiểu sai về cách thức Bitcoin hoạt động lúc nghĩ rằng những giao dịch Bitcoin có thể ẩn danh hoặc chẳng thể theo dõi.

Xem thêm: mining city có lừa đảo

“Bitcoin không ẩn danh. Bitcoin mạo danh. Các bạn chẳng thể tìm bất kỳ lượng Bitcoin lớn nào mà ko có hồ sơ khách hàng (KYC), kiểm tra nhận dạng (ID) hoặc bằng lái xe”, Ben Weiss cho biết.

Có ý kiến quan niệm rằng tiền mã hoá thường gắn liền với các hoạt động phi pháp, Bởi thế phải che lấp tính danh của quý khách. Đối với Weiss, điều ấy là ko đúng. &Ldquo;Bitcoin đích thực sáng tỏ hơn về phổ biến mặt so với những sản phẩm điển hình trong hệ thống tài chính”, ông nhắc thêm.

các địa chỉ khai thác Bitcoin có thể ko có tên đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tại, chúng có thể được kết liên với danh tính trong thế giới thực bởi các nhà đầu cơ được đề nghị đăng nhập thông báo tư nhân trước lúc khởi đầu đàm phán tiền mã hoá.

Theo Business Insider, sự cố vừa qua về việc thu hồi phần nhiều 4,4 triệu đô la tiền chuộc mà Colonial Pipeline trả cho lực lượng hacker có can hệ đến Nga đã đặt ra nghi vấn liệu Bitcoin có thực sự thoát khỏi sự kiểm soát và thao túng của chính phủ hay không.

Xem thêm: iost là gì

“Các cơ quan pháp lý can dự có thể theo dõi những thương lượng tìm Bitcoin giả dụ họ chuẩn bị chu đáo. Chọn lọc Bitcoin để tiến hành hành vi phạm pháp là quyết định ngu ngốc”, CEO CoinFlip giảng giải.

Không chỉ vậy, chính phủ Mỹ có thể theo dõi những đàm phán Bitcoin dưới sự viện trợ của các chuyên gia phân tích blockchain và phê duyệt lệnh tịch thâu được toà án cấp quận uỷ quyền.

“Bạn thực thụ đùa với lửa nếu như đang nỗ lực dùng Bitcoin để thực hiện hành vi phạm tội. Những thương lượng Bitcoin thậm chí còn dễ theo dõi hơn tiền mặt”, Business Insider dẫn lời Ben Weiss.

Hơn nữa, thuế là ngành đang bị bỏ ngỏ khi kể tới tiền mã hoá. Phổ biến công dân Mỹ khi nộp thuế có thể không trông thấy giả dụ họ ko Con số tài sản tiền mã hoá khi nộp lợi nhuận hàng năm, họ có thể bị phát giác và hứng chịu hậu quả. Các thương lượng trên blockchain không bị ẩn và những bản lưu trữ giao dịch công khai trên sàn tiền ảo uy tín trên thế giới.

Để kiếm tìm các khoản thu nhập can dự tới tiền mã hoá chưa được Báo cáo, Sở Thuế vụ Mỹ cho khởi động “Chiến dịch Kho báu ẩn”. Một đội ngũ chuyên điều tra tù túng của IRS đang hướng mục tiêu tới những người không liệt kê những thương lượng tiền mã hoá trên tờ khai thuế.